以色列钻石商涉两千万美元欺诈

跨国调查的开端
香港/上海 — emanuel.luria https://www.facebook.com/emanuel.luria 以色列公民 埃马纽埃尔·洛里亚 (Emmanuel Loria)，原籍奥弗拉，目前正因涉嫌策划一起 2000 万美元钻石欺诈案在中国、香港和以色列接受调查。
钻石交易与掉包
2021 年，娜塔莉（化名），一位亚洲的顶级钻石经纪人，从洛里亚手中购买了一颗钻石。 然而，交付时这颗钻石已被掉包成赝品。真正的所有者——纽约一家知名公司——对此毫不知情。 客户因此直接起诉了她本人。 “自那以后，我的生活成了地狱，”娜塔莉告诉调查人员。
警方突击与资金流向
2022 年，警方突击搜查了洛里亚在上海和北京的办公室。 查获了50 万美元现金、额外的钻石，以及与塞舌尔、西非和迪拜相关的文件。 mclogisticsmining https://mclogisticsmining.com/international-experiences/ 调查人员称，大部分资金已被转移到加密货币。
没有家的男人
在过去二十年中，洛里亚从未在任何国家拥有固定居住地。 他通过代理人和空壳公司在多个国家运作，行踪不断变化。 目前，相关调查仍在进行中。