В условиях высочайшей конкуренции и ужесточения регуляторных предписаний, предпринимателям критически важно исключить риски при определении партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает компаниям принимать последовательные и безопасные деловые решения: сервис проводит комплексную проверку компаний и контрагентов, делая деловую среду прозрачнее и надежнее. В линейке предоставляемых услуг проверка документов организации https://deanon.online/nashi-uslugi/32-proverka-dokumentov-i-dostovernosti-informacii.html и другие для устойчивой и безопасности вашей работы!
Кому полезны услуги Deanon
Deanon осуществляет большой спектр проверок, в том числе проверка документации и подлинности информации, KYC/AML-проверка покупателей, оценка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка общедоступных источников, репутационный аудит юрлица или человека. А следовательно, обращение к признанным экспертам может понадобиться широкому кругу участников рынка:
• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми поставщиками или подрядчиками небольшие фирмы обычно не имеют собственной службы безопасности – Deanon помогает закрыть такую потребность, обеспечивая оперативный и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Большим корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при выборе подрядчиков необходима формализованная проверка по внутренним регламентам и нормам законодательства – Deanon обеспечивает комплект документов и аналитическую отчетность, которая отвечает требованиям комплаенса.
• Финансовым структурам и инвесторам. Перед финансированием проекта, открытием счетов и подписанием сделки инвесторам и банкам нужно подтверждать надежность клиента – аудит KYC/AML и углубленный Due Diligence дают возможность структурировать риски и удовлетворять требованиям регуляторов.
• Юридическим и консалтинговым фирмам. Юристы и консультанты систематически сталкиваются с потребностью подготовить досье на контрагентов для сопровождения сделки либо судебных споров – Deanon предоставляет упорядоченные сведения и источники, которые можно применять как базу для правовой позиции.
• Отделам закупок и снабжения. При подборе поставщиков важно убедиться в их объективной способности исполнить обязательства – проверка репутации, истории исполнения договоров, аффилированности и материальной устойчивости уменьшает риск срывов поставок и мошенничества.
Какого рода задачи помогает решить оценка контрагента
Собственная база и постоянный доступ к лицензированным источникам, которые имеются в распоряжении данной компании дают не только выписку из реестра, а полноценную историю организации и реальные сведения на момент запроса, при этом клиент понимает, на каких источниках основываются выводы, получив отчет с подробной аргументацией. В зависимости от цели (тендер, кредит, партнерство, сделка) разрабатывается персонализированный комплекс проверок, чтобы не переплачивать за ненужное и получить именно те сведения, которые необходимы для принятия решения. И заметим, что команда экспертов обеспечивает сопровождение на каждом этапе (от первой проверки до глубокого аудита сложных структур, и охватывает сразу несколько категорий рисков:
• Юридические риски. Проверка документов и регистрационных сведений дает возможность удостовериться, что фирма в реальности существует, не пребывает на этапе ликвидации или банкротства, а подписанты обладают правом осуществлять действия от ее имени.
• Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансирования позволяет оценить платежеспособность контрагентов и вероятность неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и проверка общедоступных источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и иные маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют отвечать стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренней политике компаний.
• Риски аффилированности. Выявление скрытых связей и бенефициаров позволяет избежать конфликта интересов и алгоритмов с «техническими» посредниками.
Фирма Deanon – это надежный партнер, работающий для снижения рисков и роста прозрачности бизнес-отношений. Благодаря компетентной экспертизе и комплексному подходу компания помогает бизнес-сообществу принимать правильные решения, выстраивать долговременные и безопасные партнерства.